廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號(hào)：2024-054
廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，同意給予中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中創(chuàng)新航”）人民幣5億元的綜合授信額度（敞口3億元），授信期限3年。
l 中創(chuàng)新航為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
l 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
l 上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)和獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決。
l 公司過(guò)去12個(gè)月及擬授予中創(chuàng)新航授信額度為人民幣5億元。
l 上述關(guān)聯(lián)交易是公司的正常授信業(yè)務(wù)，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于中創(chuàng)新航關(guān)聯(lián)集團(tuán)向公司申請(qǐng)授信的議案》，同意給予中創(chuàng)新航關(guān)聯(lián)集團(tuán)綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對(duì)關(guān)聯(lián)方中創(chuàng)新航的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。
上述議案已經(jīng)公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)和獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
截至本公告披露日，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的交易類(lèi)別相關(guān)的交易金額未達(dá)到3,000萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
公司董事李云祥過(guò)去12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任中創(chuàng)新航董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等規(guī)定，中創(chuàng)新航為公司關(guān)聯(lián)方。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
中創(chuàng)新航成立于2015年12月，法定代表人為劉靜瑜，注冊(cè)資本為人民幣177,230.1858萬(wàn)元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91320413MA1MCGA52K，注冊(cè)地為常州市金壇區(qū)江東大道1號(hào)，第一大股東為常州金沙科技投資有限公司。經(jīng)營(yíng)范圍包括：鋰離子動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲(chǔ)能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和市場(chǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)；新能源汽車(chē)及零配件銷(xiāo)售；汽車(chē)租賃服務(wù)；充電樁及充電設(shè)備的銷(xiāo)售、安裝、維修；新能源汽車(chē)充換電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)；鋰離子電池循環(huán)利用技術(shù)研發(fā)；電池回收、銷(xiāo)售及市場(chǎng)應(yīng)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)；電池儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)及儲(chǔ)能電站的設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)、銷(xiāo)售、租賃；道路普通貨物運(yùn)輸；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
中創(chuàng)新航資信狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策
本次關(guān)聯(lián)交易按照合規(guī)、公平原則協(xié)商訂立具體交易條款，公司對(duì)上述關(guān)聯(lián)方授信按照不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易均為公司的正常授信業(yè)務(wù)，對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。
五、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易授信金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1%以上，占公司上季末資本凈額1%以上，應(yīng)提交董事會(huì)審批并予以披露。因占比未超過(guò)5%，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
2024年12月4日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)第十次會(huì)議和第九屆獨(dú)立董事第六次專(zhuān)門(mén)會(huì)議，同意將《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于中創(chuàng)新航關(guān)聯(lián)集團(tuán)向公司申請(qǐng)授信的議案》提交董事會(huì)審議。
2024年12月5日，公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)該議案。除關(guān)聯(lián)董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決外，其他董事均表決同意。
特此公告。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)
2024年12月5日