廈門(mén)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行部分限售股上市流通公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門(mén)銀行 公告編號(hào)：2022-053
廈門(mén)銀行股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行部分限售股上市流通公告
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 本次限售股上市流通數(shù)量為123,500,000股
l 本次限售股上市流通日期為2022年10月28日
一、本次限售股上市類型
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)廈門(mén)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2099號(hào)）核準(zhǔn)，廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“廈門(mén)銀行”）向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票263,912,789股，并于2020年10月27日在上海證券交易所掛牌上市。首次公開(kāi)發(fā)行后，本公司總股本為2,639,127,888股，其中有限售條件流通股2,375,215,099股，無(wú)限售條件流通股263,912,789股，目前尚未解除限售的首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份數(shù)量為1,571,410,013股。
本次上市流通的限售股為本公司首次公開(kāi)發(fā)行限售股，共計(jì)123,500,000股，共涉及廈門(mén)國(guó)有資本資產(chǎn)管理有限公司、大洲控股集團(tuán)有限公司2名股東，鎖定期為自本公司股票上市之日起24個(gè)月，該部分限售股將于2022年10月27日鎖定期屆滿并于2022年10月28日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次限售股形成后至今，本公司未發(fā)生配股、公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，股本數(shù)量未發(fā)生變化。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》關(guān)于“商業(yè)銀行主要股東自取得股權(quán)之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)”的規(guī)定，本次申請(qǐng)上市的限售股股東作為本公司主要股東，承諾自股份取得之日起5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持本公司股份。
截至本公告日，本次申請(qǐng)上市的限售股持有人不存在相關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情形。
四、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，因公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券需要，公司聘請(qǐng)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”）、金圓統(tǒng)一證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金圓統(tǒng)一證券”）擔(dān)任本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)。廣發(fā)證券保薦代表人為王冰先生、林義炳先生，金圓統(tǒng)一證券保薦代表人為姚小平先生、薛慧先生。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年9月15日披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告》（公告編號(hào)：2022-048）。
聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券和金圓統(tǒng)一證券經(jīng)核查后，認(rèn)為：廈門(mén)銀行本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間等均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；本次解除限售股份股東嚴(yán)格履行了其在首次公開(kāi)發(fā)行股票中做出的股份鎖定承諾；截至核查意見(jiàn)出具之日，廈門(mén)銀行關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
廣發(fā)證券和金圓統(tǒng)一證券對(duì)廈門(mén)銀行本次限售股份解禁上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為123,500,000股；
本次限售股上市流通日期為2022年10月28日；
首次公開(kāi)發(fā)行部分限售股上市流通明細(xì)清單：
| 序號(hào) |
股東 名稱 |
持有限售股數(shù)量（股） |
持有限售股占公司總股本比例 |
本次上市流通數(shù)量（股） |
剩余限售股數(shù)量（股） |
| 1 |
廈門(mén)國(guó)有資本資產(chǎn)管理有限公司 |
118,500,000 |
4.49% |
118,500,000 |
0 |
| 2 |
大洲控股集團(tuán)有限公司 |
5,000,000 |
0.19% |
5,000,000 |
0 |
| 合計(jì) |
123,500,000 |
4.68% |
123,500,000 |
0 |
|
六、 股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
| 單位：股 |
本次上市前 |
變動(dòng)數(shù) |
本次上市后 |
| 有限售條件的流通股份合計(jì) |
1,571,410,013 |
-123,500,000 |
1,447,910,013 |
| 無(wú)限售條件的流通股份合計(jì) |
1,067,717,875 |
123,500,000 |
1,191,217,875 |
| 股份總額 |
2,639,127,888 |
0 |
2,639,127,888 |
七、上網(wǎng)公告附件
《廣發(fā)證券股份有限公司、金圓統(tǒng)一證券有限公司關(guān)于廈門(mén)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行部分限售股解禁上市流通的核查意見(jiàn)》
特此公告。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)
2022年10月25日