廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2021-026
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第五次會議通知于2021年8月17日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年8月27日在廈門以現場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會議應出席監(jiān)事6人，親自出席監(jiān)事6人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年半年度報告及其摘要的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
監(jiān)事會認為，公司《2021年半年度報告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年上半年集團經營分析報告的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年上半年集團層面全面風險報告的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年績效任務書的議案》。
表決結果：以5票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
關聯(lián)監(jiān)事張永歡回避表決。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2020年度綠色信貸發(fā)展工作報告的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2020年度主要股東履職履約情況報告的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會審計委員會關于分行經營狀況專項調研報告的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關于2020年度公司治理評估情況及提升計劃的報告》和《廈門銀行股份有限公司關于2020年度監(jiān)管意見書及整改落實的報告》兩項報告。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2021年8月28日