廈門銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2021-025
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2021年8月17日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2021年8月27日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，由吳世群董事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人，其中戴亦一先生尚需待銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事任職資格后履職，故本次會(huì)議有表決權(quán)的董事為12名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。
該報(bào)告內(nèi)容及格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息公允地反映了公司2021年上半年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
二、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年上半年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年上半年集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
五、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃建議》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
六、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年績(jī)效任務(wù)書(shū)的議案》。
表決結(jié)果：以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
吳世群董事、吳昕顥董事回避了此議案的表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
七、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度綠色信貸發(fā)展工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
八、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度主要股東履職履約情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本次會(huì)議還聽(tīng)取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度公司治理評(píng)估情況及提升計(jì)劃的報(bào)告》。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2021年8月28日