色综合999,久久sp,婷婷干综合网,91成人在线xxxx,可以看的黄色一级毛片网站,www.四虎,黄色成人小视频

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

臨時(shí)公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 廈行之窗 >  投資者關(guān)系 >  臨時(shí)公告

廈門銀行股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-寧向東

廈門銀行股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

(寧向東)

 

2024年度,本人嚴(yán)格按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)則以及《廈門銀行股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)《廈門銀行股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定,基于獨(dú)立客觀的立場,本著審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度,繼續(xù)履行廈門銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事職責(zé),切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和中小股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將本人在2024年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況報(bào)告如下:

一、獨(dú)立董事的基本情況

(一)工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況

本人寧向東,1965年5月出生,中國國籍,清華大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士。歷任清華大學(xué)助教、講師、副教授,清華大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心常務(wù)副主任,哈佛商學(xué)院、伊利諾大學(xué)、新南威爾士大學(xué)、悉尼大學(xué)、香港中文大學(xué)訪問學(xué)者。現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,兼任中化能源股份有限公司獨(dú)立董事、中國石化銷售股份有限公司獨(dú)立董事、山東重工集團(tuán)有限公司外部董事等職務(wù)。

(二)不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r

本人未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事外的其他職務(wù),與公司及其主要股東不存在直接或者間接利害關(guān)系或者其他可能影響進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系;獨(dú)立履行職責(zé),不受公司及其主要股東等單位或者個(gè)人的影響。

二、獨(dú)立董事2024年度履職概況

(一)出席董事會(huì)次數(shù)、方式及投票情況

2024年度,公司董事會(huì)共召開12次會(huì)議,本人親自出席全部會(huì)議,其中以視頻連線方式出席會(huì)議6次,以書面?zhèn)骱灧绞匠鱿瘯?huì)議6次,會(huì)議共審議聽取各類議案報(bào)告117項(xiàng),涉及經(jīng)營情況、風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)控報(bào)告、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、戰(zhàn)略規(guī)劃、會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘、制定董事會(huì)授權(quán)書等多個(gè)方面內(nèi)容。

作為公司的獨(dú)立董事,本人嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,按時(shí)出席會(huì)議,未出現(xiàn)連續(xù)兩次未能親自出席會(huì)議,也無委托其他獨(dú)立董事代為出席的情況;會(huì)前認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案,對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見,對(duì)董事會(huì)審議事項(xiàng)均投了贊成票。

(二)出席股東大會(huì)次數(shù)

2024年度,公司股東大會(huì)共召開3次會(huì)議,共審議聽取各類議案報(bào)告25項(xiàng),本人均以視頻連線方式出席了會(huì)議。

(三)出席董事會(huì)各專門委員會(huì)及獨(dú)立董事專門會(huì)議情況

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)共5個(gè)專業(yè)委員會(huì)。本人擔(dān)任了戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員以及風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)委員。

2024年度,本人作為戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員,親自出席會(huì)議4次,委托出席會(huì)議1次,審議通過了9項(xiàng)議案,對(duì)年度戰(zhàn)略執(zhí)行情況報(bào)告、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、信息科技發(fā)展規(guī)劃等議案進(jìn)行了審議,各議案均投了贊成票,為公司的科學(xué)決策建言獻(xiàn)策。

本人作為審計(jì)委員會(huì)委員,親自出席會(huì)議7次,委托出席會(huì)議1次,審議通過了16項(xiàng)議案,聽取了1項(xiàng)報(bào)告,對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告及計(jì)劃、制定會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法、制定審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則、定期報(bào)告、聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、年度管理建議書等議案進(jìn)行了審議,各議案均投了贊成票,切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)委員的職責(zé)和義務(wù)。

本人作為風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)委員,親自出席會(huì)議6次,審議通過了30項(xiàng)議案,對(duì)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理報(bào)告、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、預(yù)期信用損失模型優(yōu)化方案、制定委員會(huì)議事規(guī)則、年度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度、年度存款類關(guān)聯(lián)交易額度等議案進(jìn)行了審議,均投了贊成票,規(guī)范公司提升風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理。

本人親自出席獨(dú)立董事專門會(huì)議5次,委托出席會(huì)議1次,審議通過了10項(xiàng)議案,對(duì)關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告、年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)以及重大關(guān)聯(lián)交易等議案進(jìn)行了審議,對(duì)各項(xiàng)議案均投了贊成票,確保公司決策的公正性和合規(guī)性,為保護(hù)股東權(quán)益、規(guī)范公司運(yùn)作發(fā)揮了重要作用。

(四)行使獨(dú)立董事特別職權(quán)情況

2024年度,本人未有獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)、咨詢或者核查,向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),提議召開董事會(huì)會(huì)議,依法公開向股東征集股東權(quán)利等行使獨(dú)立董事特別職權(quán)的情況。

本人作為獨(dú)立董事認(rèn)真審議了公司2024年董事會(huì)和相關(guān)專門委員會(huì)的議案,對(duì)聘任高級(jí)管理人員、利潤分配、會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘、風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)控評(píng)價(jià)等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。2024年度,總計(jì)簽署獨(dú)立意見22項(xiàng)。

(五)通過多種方式履行職責(zé)、保護(hù)中小股東合法權(quán)益情況

本人作為獨(dú)立董事除按規(guī)定出席股東大會(huì)、董事會(huì)及其專門委員會(huì)會(huì)議、獨(dú)立董事專門會(huì)議外,還持續(xù)通過多種方式履行職責(zé):

1.定期聽取管理層各項(xiàng)工作匯報(bào),與各董事、管理層保持日常聯(lián)系;作為戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員以及風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)委員,與經(jīng)營管理層及相關(guān)部門溝通交流戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、內(nèi)外部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等事項(xiàng)。

2.定期及不定期獲取公司經(jīng)營情況等資料。除審閱歷次會(huì)議材料外,認(rèn)真研讀公司報(bào)送的經(jīng)營信息、內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告和工作計(jì)劃等資料,了解公司日常經(jīng)營狀態(tài)和內(nèi)部控制、規(guī)范運(yùn)作情況;關(guān)注監(jiān)管部門對(duì)公司的評(píng)價(jià)、監(jiān)管意見等情況,持續(xù)跟蹤發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況。

3.與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和承辦審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通。在董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)聽取內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告以及審計(jì)報(bào)告,與審計(jì)部和會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通。

4.與中小股東溝通交流。通過參加股東大會(huì)、董事會(huì)及其專門委員會(huì),聽取中小股東、股東董事意見,主動(dòng)關(guān)注市場中介機(jī)構(gòu)、媒體和社會(huì)公眾對(duì)公司的評(píng)價(jià)。

5.持續(xù)加強(qiáng)法律法規(guī)及規(guī)則的學(xué)習(xí),不斷提高履職能力。通過審閱定期發(fā)送的銀行業(yè)監(jiān)管新規(guī)、資本市場情況報(bào)告以及宏觀經(jīng)濟(jì)金融分析報(bào)告等,學(xué)習(xí)最新監(jiān)管政策,獲取資本市場資訊。

(六)公司配合獨(dú)立董事工作的情況

2024年度,公司能夠積極配合本人履職,包括:

1.為本人履行職責(zé)提供必要的工作條件和人員支持,董事會(huì)秘書及董事會(huì)辦公室協(xié)助本人履職,確保本人與其他董事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員之間的信息暢通,確保本人履職時(shí)能夠獲得足夠的資源和必要的專業(yè)意見;

2.保障本人享有與其他董事及獨(dú)立董事同等的知情權(quán),定期通報(bào)情況、提供資料;

3.在董事會(huì)及專門委員會(huì)審議重大復(fù)雜事項(xiàng)前,充分聽取本人意見,并及時(shí)向本人反饋意見采納情況;

4.及時(shí)向本人發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知和資料,并提供有效溝通渠道;

5.董事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員積極配合本人行使職權(quán),不存在拒絕、阻礙或者隱瞞相關(guān)信息,干預(yù)本人獨(dú)立行使職權(quán)等情況;

6.建立董事監(jiān)事和高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)制度,降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn);

7.給予本人適當(dāng)?shù)慕蛸N,津貼的標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制訂方案,股東大會(huì)審議通過,并在年度報(bào)告中進(jìn)行披露。

三、年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況

2024年度,本人對(duì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》第二十三條、第二十六條、第二十七條和第二十八條所列公司與其主要股東、董事、高級(jí)管理人員之間的潛在重大利益沖突事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督,促使董事會(huì)決策符合公司整體利益,保護(hù)中小股東合法權(quán)益。未發(fā)現(xiàn)存在違反法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程規(guī)定,或者違反股東大會(huì)和董事會(huì)決議等情形。涉及披露事項(xiàng)的,公司均及時(shí)披露。本人對(duì)下述相關(guān)事項(xiàng)作出獨(dú)立明確的判斷和決策:

(一)應(yīng)當(dāng)披露的關(guān)聯(lián)交易

2024年度,公司年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案、存款類關(guān)聯(lián)交易額度議案、重大關(guān)聯(lián)交易議案均經(jīng)全體獨(dú)立董事過半數(shù)同意后,提交董事會(huì)會(huì)議審議通過,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露。本人對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的公允性、合規(guī)性以及內(nèi)部審批程序履行情況發(fā)表了書面意見。

(二)披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及定期報(bào)告中的財(cái)務(wù)信息、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

2024年度,公司董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)審議通過了2023年年度報(bào)告、2024年第一季度報(bào)告、2024年半年度報(bào)告、2024年第三季度報(bào)告以及2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告等議案。相關(guān)報(bào)告所包含的信息公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制體系存在重大缺陷。

(三)聘任或者解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

2024年度,本人根據(jù)年報(bào)工作的相關(guān)要求,與公司外部審計(jì)師保持充分溝通,切實(shí)履行相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,在專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況和獨(dú)立性等方面能夠滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的要求,同意續(xù)聘其為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備應(yīng)有的執(zhí)業(yè)資質(zhì),在專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況和獨(dú)立性等方面能夠滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的要求,同意聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

(四)聘任高級(jí)管理人員

2024年度,公司董事會(huì)及董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)認(rèn)真審閱并通過了關(guān)于聘任行長、行長助理、首席風(fēng)險(xiǎn)官、首席信息官以及董事會(huì)秘書的議案,本人對(duì)相關(guān)議案均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

(五)高級(jí)管理人員的薪酬

2024年度,公司董事會(huì)及董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審議通過了關(guān)于2024年度績效任務(wù)書的議案以及關(guān)于2023年度行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配方案的議案,本人對(duì)上述事項(xiàng)均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

(六)其他情況

2024年度,公司未涉及上市公司及相關(guān)方變更或者豁免承諾的方案,被收購上市公司董事會(huì)針對(duì)收購所作出的決策及采取的措施;聘任或者解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因作出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)或者重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正;制定或者變更股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃,激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行使權(quán)益條件成就,董事、高級(jí)管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計(jì)劃等情況。

此外,本人在會(huì)議及閉會(huì)期間就業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面提出了相應(yīng)的意見和建議,例如對(duì)發(fā)展的預(yù)測,建議經(jīng)營層立足于廈門這一主要經(jīng)營區(qū)域,對(duì)標(biāo)可比同業(yè),更貼近銀行實(shí)際情況;風(fēng)險(xiǎn)管控能夠節(jié)約信用成本、產(chǎn)生收益,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜的背景之下,建議經(jīng)營層精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理,平衡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與收益等,本人的建議意見全部得到公司采納或回應(yīng)。

四、總體評(píng)價(jià)和建議

2024年度,本人能嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及公司章程的要求,忠實(shí)勤勉、恪盡職守,依法繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé),在董事會(huì)中發(fā)揮參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢作用,充分發(fā)揮在公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的經(jīng)驗(yàn)和專長,與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層進(jìn)行良好有效的溝通交流,促進(jìn)公司科學(xué)決策水平的進(jìn)一步提升,努力維護(hù)公司整體利益,維護(hù)全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

 

 

                      獨(dú)立董事:寧向東

2025年4月28日