證券代碼： 601187        證券簡(jiǎn)稱： 廈門銀行     公告編號(hào)： 2025-004

廈門銀行股份有限公司

2025 年第 一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間： 2025年1月24日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)： 廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈A603會(huì)議室

(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	380
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	1,842,442,657
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	72.1218

 

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

   本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，姚志萍董事長(zhǎng)主持會(huì)議。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事 13人，出席 12人，其中董事姚志萍、吳昕顥現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議，董事李云祥、毛玉潔、陳欣慰、黃金典、湯瓊蘭、獨(dú)立董事戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣、袁東以視頻連線方式出席會(huì)議，董事王俊彥因公務(wù)原因未能出席會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事 6人，出席 5人，其中監(jiān)事王建平、鄭峰、周曉紅現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議，監(jiān)事鄧家駒、胡小雷以視頻連線方式出席會(huì)議，監(jiān)事吳燦鑫因公務(wù)原因未能出席會(huì)議；

3、 董事會(huì)秘書謝彤華出席會(huì)議；公司其他部分高管列席會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱： 廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會(huì)董事的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,841,070,815	99.9255	1,167,442	0.0633	204,400	0.0112

(二)  涉及重大事項(xiàng)， 5% 以下股東的表決情況

議案 序號(hào)	議案名稱	同意		反對(duì)		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會(huì)董事的議案	383,593,880	99.6436	1,167,442	0.3032	204,400	0.0532

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  1.本次股東大會(huì)議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

2.本次股東大會(huì)未涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的事項(xiàng)。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所： 福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所

律師： 王哲、許理想

2、  律師見證結(jié)論意見：

   廈門銀行股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 

特此公告。

 

廈門銀行股份有限公司 董事會(huì)

  2025年1月24日

 

l 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

 

l 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議