廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-029
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
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廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第五次會議通知于2024年6月7日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年6月17日在廈門以現(xiàn)場會議方式召開，由王建平監(jiān)事長召集并主持。本次會議應出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事6人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第一季度集團層面全面風險報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024-2026年可持續(xù)發(fā)展（ESG）戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于互聯(lián)網貸款業(yè)務規(guī)劃及管理政策的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度薪酬管理情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關于2024年度可持續(xù)發(fā)展（ESG）工作計劃的報告》《廈門銀行股份有限公司關于2023年度大股東評估的報告》《廈門銀行股份有限公司關于2023年度主要股東評估的報告》《廈門銀行股份有限公司關于2023年度互聯(lián)網貸款業(yè)務評估的報告》《廈門銀行股份有限公司關于存量省外對公授信客戶專項風險排查的報告》等。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2024年6月17日