廈門(mén)銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門(mén)銀行 公告編號(hào)：2023-033
廈門(mén)銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2023年8月18日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月28日在廈門(mén)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，由張永歡監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事6人。公司紀(jì)委書(shū)記、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
公司《2023年半年度報(bào)告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2023年半年度報(bào)告》及摘要。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2023年上半年集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2022年度公司治理評(píng)估結(jié)果及其整改情況的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2022年度大股東評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2022年度主要股東評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
六、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》。
七、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》
八、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2023年上半年消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
九、審議并通過(guò)《關(guān)于制定<廈門(mén)銀行股份有限公司消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)政策>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
十、審議并通過(guò)《關(guān)于制定<廈門(mén)銀行股份有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本次會(huì)議還聽(tīng)取了《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2022年度監(jiān)管意見(jiàn)與整改落實(shí)情況的報(bào)告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》。
廈門(mén)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年8月28日