證券代碼：601187        證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2023-022

 

廈門銀行股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年05月18日

(二) 股東大會召開的地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	38
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	1,880,858,748
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	74.6878

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，姚志萍董事長主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事13人，出席10人，其中董事姚志萍、吳昕顥、黃金典、聶秀峰現(xiàn)場出席本次會議，董事毛建忠、周永偉、湯瓊蘭、獨立董事寧向東、謝德仁、陳欣以視頻連線方式出席會議，董事檀莊龍、洪主民、獨立董事戴亦一因公務原因未能出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事6人，出席3人，其中監(jiān)事張永歡、朱聿聿現(xiàn)場出席本次會議，監(jiān)事袁東以視頻連線方式出席會議，監(jiān)事陳鐵銘、吳泉水、方燕玲因公務原因未能出席會議；

3、 董事會秘書陳蓉蓉出席會議；公司其他部分高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,880,819,148	99.9978	39,600	0.0022	0	0.0000

 

2、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,880,784,748	99.9960	74,000	0.0040	0	0.0000

 

 

3、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,880,819,148	99.9978	39,600	0.0022	0	0.0000

 

 

4、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度財務決算報告的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,880,811,148	99.9974	47,600	0.0026	0	0.0000

 

 

5、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,880,812,648	99.9975	46,100	0.0025	0	0.0000

 

 

6、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度財務預算方案的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,848,498,065	98.2794	32,360,683	1.7206	0	0.0000

 

 

7、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2023年度會計師事務所的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,880,784,748	99.9960	74,000	0.0040	0	0.0000

 

 

8、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	475,324,666	99.9844	74,000	0.0156	0	0.0000

 

 

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
5	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案	449,909,123	99.9897	46,100	0.0103	0	0.0000
7	廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2023年度會計師事務所的議案	449,881,223	99.9835	74,000	0.0165	0	0.0000
8	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案	221,235,749	99.9665	74,000	0.0335	0	0.0000

 

 

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會議案均為普通決議事項，已獲得參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。

2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案8，出席本次股東大會的關(guān)聯(lián)股東廈門金圓投資集團有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集團有限公司、廈門國有資本資產(chǎn)管理有限公司、泉舜集團（廈門）房地產(chǎn)股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、大洲控股集團有限公司、廈門金圓金控股份有限公司已回避表決。

3、除審議前述事項外，本次股東大會還聽取了《廈門銀行股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》《廈門銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告》《廈門銀行股份有限公司2022年度董事會及董事履職評價報告》《廈門銀行股份有限公司2022年度高級管理層及其成員履職評價報告》《廈門銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會及監(jiān)事履職評價報告》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯(lián)合律師事務所

律師：許理想、郭鑫

2、 律師見證結(jié)論意見：

廈門銀行股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 

特此公告。

 

廈門銀行股份有限公司董事會

 2023年5月18日

 

l 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

 

l 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議