廈門(mén)銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門(mén)銀行 公告編號(hào)：2023-003
廈門(mén)銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2023年2月21日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月24日在廈門(mén)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，由姚志萍董事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間期限的程序要求的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司章程>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。
七、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
八、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
九、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2023年3月13日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日