廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2022-054
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議通知于2022年10月14日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年10月25日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由吳世群董事長（代為履職）召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事15人，親自出席會議的董事14人，檀莊龍董事因其他重要公務(wù)行程沖突未能出席會議，委托吳世群董事代為出席并表決，姚志萍女士、黃金典先生尚需待銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事任職資格后履職，故本次會議有表決權(quán)的董事為13名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年第三季度報告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
該報告內(nèi)容及格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息公允地反映了公司2022年第三季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2022年第三季度報告》。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年第三季度集團(tuán)層面全面風(fēng)險報告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂2022年度恢復(fù)計劃報告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估報告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會薪酬委員會議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度大股東評估報告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于廈門國際信托有限公司向公司申請授信的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
檀莊龍董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于七匹狼關(guān)聯(lián)集團(tuán)向公司申請授信的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
周永偉董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于福建金海峽融資擔(dān)保有限公司向公司申請授信的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
廈門銀行股份有限公司董事會
2022年10月25日