廈門銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2022-020
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本行”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2022年5月6日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年5月11日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，由吳世群董事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事12人，謝德仁獨(dú)立董事因其他重要公務(wù)行程沖突未能出席會(huì)議，委托陳欣獨(dú)立董事代為出席并表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。
公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要對(duì)2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。
表決結(jié)果：以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
吳世群董事、檀莊龍董事、洪主民董事、吳昕顥董事、周永偉董事、莊賽春董事、湯瓊蘭董事、戴亦一獨(dú)立董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。
三、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
同意續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
四、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案》。
會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)了本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案。逐項(xiàng)表決情況如下：
1.發(fā)行證券的種類
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2.發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
3.票面金額和發(fā)行價(jià)格
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
4.債券期限
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
5.債券利率
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
6.付息的期限和方式
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
7.轉(zhuǎn)股期限
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
8.轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
9.轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
10.轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
11.轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
12.贖回條款
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
13.回售條款
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
14.發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
15.向原股東配售的安排
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
16.可轉(zhuǎn)債持有人及可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
17.募集資金用途
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
18.擔(dān)保事項(xiàng)
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
19.決議有效期
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案需經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局批準(zhǔn)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并以前述監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》。
六、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》。
七、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性報(bào)告》。
八、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施》。
九、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市相關(guān)事宜的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》。
十一、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行債券的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十二、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2022年6月2日召開2021年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》。
十三、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于廈門市財(cái)政局所持本行股份劃轉(zhuǎn)至廈門金圓投資集團(tuán)有限公司的議案》。
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
吳世群董事、檀莊龍董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2022年5月11日