廈門銀行股份有限公司獨立董事關于公司第八屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見
根據《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》《廈門銀行股份有限公司章程》及《廈門銀行股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，作為廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對擬提交公司第八屆董事會第十六次會議審議的《廈門銀行股份有限公司關于2021年度關聯(lián)交易管理情況報告的議案》進行了事前審查，基于獨立客觀的立場，本著審慎負責的態(tài)度，我們就以上事項發(fā)表事前認可意見如下：
我們認為，公司董事會持續(xù)高度重視關聯(lián)交易管理，對關聯(lián)交易的實質性、公允性、合規(guī)性進行嚴格把關；公司關聯(lián)交易的審議程序嚴格按照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行；公司持續(xù)重視關聯(lián)方及關聯(lián)交易管理，夯實關聯(lián)交易管理基礎，逐步提升關聯(lián)交易管理主動性及信息化水平；公司關聯(lián)交易定價均遵循市場價格原則，均以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件進行，做到公正、公平、公開，不存在給其他股東合法利益造成損害的情形，具備合法性與公允性。我們一致同意將該議案提交董事會進行審議。
公司獨立董事：寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣
2022年3月28日