三明分行獲得三明市銀行業(yè)2016年度反洗錢工作考核評級第四名
日前，三明分行在人民銀行三明市中心支行開展的三明市銀行業(yè)金融機構(gòu)2016年度反洗錢工作考核評級中，因表現(xiàn)突出在全市12家參評銀行機構(gòu)中獲得了第四名的好成績。
2016年，三明分行認真按照反洗錢監(jiān)管導(dǎo)向，在完善內(nèi)部控制度，建立順暢的反洗錢內(nèi)部工作流程，強化客戶身份識別及風(fēng)險等級分類，提高大額和可疑交易報告等方面均取得了較大的進步。三明分行能夠根據(jù)柜面業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點，及時出臺針對性的防范措施，有效防范洗錢風(fēng)險隱患，這項做法得到了三明人行的表揚與認可。
本次考核結(jié)果，不僅肯定了三明分行在2016年度反洗錢工作上取得的成果，也對2017年的反洗錢工作提出了新的要求。在新的一年里，三明分行將進一步增強制度執(zhí)行力，加強監(jiān)督管理，增進協(xié)調(diào)溝通配合，強化工作合力，提升工作質(zhì)效。