廈門銀行龍巖開展2018年第四季度反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)
10月11日，為進(jìn)一步提高全行員工反洗錢工作意識(shí)及能力，提升反洗錢工作質(zhì)效，廈門銀行龍巖分行組織分行全體員工參加2018年第四季度反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議。
本次培訓(xùn)內(nèi)容包括對受益所有人識(shí)別新要求、客戶強(qiáng)化盡職調(diào)查新要求、高風(fēng)險(xiǎn)客戶定期檢視機(jī)制新要求、高風(fēng)險(xiǎn)國家地區(qū)管控措施、分行近期客戶評級(jí)工作通報(bào)等。培訓(xùn)會(huì)議上，我分行反洗錢工作相關(guān)人員認(rèn)真聽課、做好筆記，對于聽課過程中產(chǎn)生的疑問，及時(shí)與總行反洗錢培訓(xùn)講師進(jìn)行溝通。
此外，我分行行領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次培訓(xùn)，在本次培訓(xùn)結(jié)束后對參訓(xùn)人員提出更高的要求，希望作為分行反洗錢工作第一道防線的業(yè)務(wù)人員要注重提高自身反洗錢判斷處理能力，善于從日常工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)做到審慎合規(guī)。